Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. 60 Лет Ссср, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500885553
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506000609
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сахалиноблгаз» по итогам 2022 года следующие вопросы, предложенные акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Сахалиноблгаз» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Шальнёв Игорь Анатольевич.
2. Ходаковский Александр Сергеевич.
3. Мартынов Андрей Владимирович.
4. Пиджакова Наталья Валериевна.
5. Парийчук Ольга Сергеевна.
6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Зайцев Виктор Михайлович.
8. Ивановский Артем Владимирович.
9. Савина Юлия Александровна.
10. Елецкий Алексей Сергеевич.
Результаты голосования:
1. Шальнёв Игорь Анатольевич
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Ходаковский Александр Сергеевич
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Мартынов Андрей Владимирович
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Пиджакова Наталья Валериевна
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
5. Парийчук Ольга Сергеевна
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Сидоров Игорь Андреевич
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
7. Зайцев Виктор Михайлович
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
8. Ивановский Артем Владимирович
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
9. Савина Юлия Александровна
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
10. Елецкий Алексей Сергеевич
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «Сахалиноблгаз» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Соколенко Светлана Юрьевна.
2. Спиридович Марина Валерьевна.
3. Стасюк Ирина Владимировна.
4. Мишутов Илья Валерьевич.
5. Евгеньев Максим Евгеньевич.
6. Егорова Наталия Викторовна.
Результаты голосования:
1. Соколенко Светлана Юрьевна
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Спиридович Марина Валерьевна
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Стасюк Ирина Владимировна.
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Мишутов Илья Валерьевич
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
5. Евгеньев Максим Евгеньевич
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Егорова Наталия Викторовна
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ОАО «Сахалиноблгаз» следующего кандидата, предложенного акционерами на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. ООО «Аудит-Инфо» с формулировкой решения «Утвердить аудитором ОАО «Сахалиноблгаз» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Аудит-Инфо».
2. ООО «Аудит-НТ» с формулировкой решения «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»
Результаты голосования:
1. ООО «Аудит-Инфо»
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. ООО «Аудит-НТ»
«за» - 6 (Шесть) голосов; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2023 года. Протокол № 03/2023.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, эмитента: акции обыкновенные именные (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31414-F.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мартынов
3.2. Дата 07.03.2023г.